АО "СУП"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Системы управления и приборы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 194064, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Академическое, ул. Обручевых, д. 7, литера А, помещ. 40Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810256473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826059466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02014-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 13.06.2024;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "СУП" за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СУП" за 2023 год.
3. Распределение прибыли АО "СУП" по результатам 2023 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2023 года.
5. Назначение аудиторской организации.
6. Избрание членов совета директоров АО "СУП".
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "СУП".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня © 1: решение принято.
По вопросу повестки дня © 2: решение принято.
По вопросу повестки дня © 3: решение принято.
По вопросу повестки дня © 4: решение принято.
По вопросу повестки дня © 5: решение принято.
По вопросу повестки дня © 6: решение принято.
По вопросу повестки дня © 7: решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня © 1:
Утвердить годовой отчет АО "СУП" за 2023 год.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СУП" за 2023 год.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 3:
Утвердить распределение прибыли АО "СУП" по результатам 2023 года.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 4:
Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2023 года:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 200 рублей на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям Общества в размере 200 рублей на одну привилегированную акцию.
Определить 01 июля 2024 года датой, на которую определятся список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 5:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СУП" за 2024 год:
Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается и не предоставляется - в соответствии с пятым абзацем пункта 1 Постановления © 1102 и пунктом 2 Перечня © 1102.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 6:
Избрать членами Совета директоров АО "СУП":
Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается и не предоставляется - в соответствии с пятым абзацем пункта 1 Постановления © 1102 и пунктом 1 Перечня © 1102.

Решение, принятое вопросу повестки дня © 7:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО "СУП":
Информация Обществом (эмитентом) не раскрывается и не предоставляется - в соответствии с пятым абзацем пункта 1 Постановления © 1102 и пунктом 2 Перечня © 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол © 01/2024 годового общего собрания акционеров от 13.06.2024.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02014-D, дата государственной регистрации выпуска: 11.06.2003; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Т. Гамбашидзе
(подпись)
3.2. Дата "14" июня 2024 г.