ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Транснефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "Транснефть"
2. О признании члена Совета директоров ПАО "Транснефть" ┘ независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров ПАО "Транснефть" ┘ независимым директором.
4. О составах Комитетов при Совете директоров ПАО "Транснефть" (Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям).
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "Транснефть" на 2024-2025 корпоративный год.
6. Об утверждении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности ПАО "Транснефть" за I квартал 2024 года.
7. О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров ПАО "Транснефть".
8. О согласовании назначения генерального директора АО "Черномортранснефть".
9. О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность от 14.08.2023 ©117)
П.И. Черкасов


3.2. Дата 25.07.2024г.