ПАО "ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

ВОПРОС © 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что стоимость оказания услуг по рамочному договору между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "СтройЭнергоКом", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 28 270 852 (Двадцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 92 копейки, в т.ч. НДС 20% 4 711 808 (Четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 82 копейки.
2. Дать согласие на заключение рамочного договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и ООО "СтройЭнергоКом" на существенных условиях согласно приложению © 5.

"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не может признаваться независимым директором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2024 ©19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин


3.2. Дата 26.09.2024г.