АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. 1) Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО "Порт Тольятти" за 9 месяцев 2024 года принять к сведению.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. 1) Информацию по исполнению бюджета общества за 9 месяцев 2024 года принять к сведению.
2) Выплатить вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 3 квартал 2024 года согласно Положению "О вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров ПАО "Порт Тольятти"".

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3 Утвердить кандидатуру Власова В.Е. на должность специалиста по внутреннему аудиту службы внутреннего аудита ПАО "Порт Тольятти", согласно рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Порт Тольятти".

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.4. Назначить ответственным за выполнение функций специалиста по рискам ПАО "Порт Тольятти" Власова В. Е. и установить доплату за работу по управлению рисками.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.5. Информацию по отчёту о выполненных мероприятиях "Стратегии развития ПАО "Порт Тольятти" до 2032 года" и перспективы на следующий плановый период принять к сведению.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30.10.2024 г. © 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 31.10.2024г.