Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 февраля 2026 г., место проведения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, время проведения: 11.30 ч., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, дата окончания приема бюллетеней 01 февраля 2026 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 91.5768% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2. Избрание членов Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
3. Утверждение Устава ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 488 796
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО):
1) ╚╩;
2) ╚╩;
3) ╚╩;
4) ╚╩;
5) ╚╩;
6) ╚╩
Результаты голосования и формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
╧ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 ФИО 6 481 286
2 ФИО 6 481 286
3 ФИО 6 481 286
4 ФИО 6 481 286
5 ФИО 6 481 286
6 ФИО 6 481 286
7 ФИО 6 481 286
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 52 570
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 45 421 572
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО):
1) ╚╩;
2) ╚╩;
3) ╚╩;
4) ╚╩;
5) ╚╩;
6) ╚╩;
7) ╚╩.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 488 796
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) √ Солнцеву Максиму Михайловичу.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 488 796
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол заседания общего собрания акционеров от 05 февраля 2026 г. ╧ 86
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 05.02.2026г. |
