Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.04.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении годовых отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2. О годовой оценке деятельности Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
3. О соблюдении Информационной политики ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4. О рассмотрении заключения Службы внутреннего аудита ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по итогам 2025 года.
5. Утверждение количественного и персонального состава Кадрового комитета при Правлении ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 23.04.2026г. |
