Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.04.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО), определении способа принятия решений Общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4. Об утверждении повестки дня годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
5. Об утверждении формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
6. Об определении порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО), при подготовке к проведению годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
8. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО), при подготовке к проведению годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
10. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. О рекомендациях по количественному составу Совета директоров и включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по выборам в члены Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по выборам в члены Ревизионной комиссии ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
13. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) за 2026 год для назначения годовым Общим собранием акционеров.
14. Об утверждении Отчета о заключенных ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) за 2025 год (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда за указанный период, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).
16. Об определении позиции Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по каждому вопросу повестки дня годового заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 29.04.2026г. |
