Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 05 июня 2026 года; место проведения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, время проведения: 11.30 ч., адрес для направления заполненных бюллетеней: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11.15 ч. 05 июня 2026 г.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02 июня 2026 года.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2026 года.
7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2) Распределение прибыли ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) за 2025 год.
3) Назначение аудиторской организации ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4) Избрание членов Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
5) Определение количественного состава Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
7) Утверждение Устава ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО), должна быть доступна:
1) в помещении ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 15 мая 2026 года.
2) на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети ╚Интернет╩ http://www.sdm.ru, начиная с 15 мая 2026 года.
9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 30.04.2026 г.; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение √ 30.04.2026 г., ╧ 2026/14.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 30.04.2026г. |
|
