Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ╚Транснефть╩
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О кандидатуре аудиторской организации ПАО ╚Транснефть╩.
2. Об утверждении Отчета о реализованных в ПАО ╚Транснефть╩ мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 2025 году.
3. Об утверждении Отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО ╚Транснефть╩ за 2025 год.
4. Об утверждении перечня критических рисков ПАО ╚Транснефть╩ на 2026 год.
5. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО ╚Транснефть╩ за 2025 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО ╚Транснефть╩ в 2025 году.
7. Об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО ╚Транснефть╩ серии 002Р.
8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО ╚Транснефть╩ серии 002Р.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А, дата его регистрации: 08.08.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009088884, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А-002D, дата его регистрации: 17.11.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWZP4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00206-А-003D, дата его регистрации: 11.01.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYNE6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 01.08.2024 ╧598)
М.С. Гришанин
3.2. Дата 21.05.2026г. |
