Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся, соответствующие решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. В связи с подачей Заместителем Председателя Правления по региональному развитию ╚╩ заявления об увольнении по собственному желанию, досрочно прекратить полномочия ╚╩ в качестве Члена Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2. В связи с прекращением полномочий ╚╩ в качестве Члена Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО), считать нецелесообразным сохранение количественного состава Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) равным тринадцати членам.
3. Определить количественный состав Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) двенадцати членам, включая Председателя Правления.
4. Утвердить следующий персональный состав Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО):
1) ╚╩;
2) ╚╩;
3) ╚╩;
4) ╚╩;
5) ╚╩;
6) ╚╩;
7) ╚╩;
8) ╚╩;
9) ╚╩;
10) ╚╩;
11) ╚╩;
12) ╚╩.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2026 г., ╧ 2026/21.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
2) ╚╩: доля участия √ ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
3) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
4) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
5) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
6) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
7) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
8) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
9) ╚╩: доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
10) ╚╩ - доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
11) ╚╩ - доля участия √ ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%;
12) ╚╩ - доля участия - ╚╩%, доля принадлежащих лицу голосующих акций ╚╩%.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 02.06.2026г. |
