Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2026 года; место: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, этаж 3, каб.301, время проведения 11.30
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 92,2417% (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2. Распределение прибыли ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) за 2025 год.
3. Назначение аудиторской организации ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4. Избрание членов Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
5. Определение количественного состава Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
7. Утверждение Устава ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 535 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) за 2025 год.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 535 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по итогам 2025 финансового года в размере 1 177 792 093,77 рублей, за вычетом части прибыли, распределенной по результатам первого квартала и первого полугодия 2025 года в размере 325 694 813,97 рублей, распределить следующим образом:
∙ не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ╚СДМ√Банк╩ (ПАО);
∙ сумму в размере 852 097 279,80 рублей направить в состав нераспределенной прибыли ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
Результаты голосования и формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 535 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью ╚Финансовые и бухгалтерские консультанты╩.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
╧ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 ФИО 6 524 267
2 ФИО 6 524 267
3 ФИО 6 524 267
4 ФИО 6 524 267
5 ФИО 6 524 267
6 ФИО 6 524 267
7 ФИО 6 524 267
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 81 473
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 45 751 342
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО):
1. ╚╩;
2. ╚╩;
3. ╚╩;
4. ╚╩;
5. ╚╩;
6. ╚╩;
7. ╚╩.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 535 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) равным семи членам.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
╧ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 ФИО 5 439 563 100.00 0 0 0 0
2 ФИО 5 439 563 100.00 0 0 0 0
3 ФИО 5 439 563 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ╚СДМ-Банк╩ (ПАО):
1. ╚╩;
2. ╚╩;
3. ╚╩.
Результаты голосования и формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" 6 535 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) √ Солнцеву Максиму Михайловичу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров от 05 июня 2026 г. ╧ 87.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JQ8X5
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 05.06.2026г. |
