Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ╚СДМ-Банк╩ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.06.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по выборам в члены Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
3. Об определении позиции Совета директоров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) по каждому вопросу повестки дня внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ╚СДМ-Банк╩ (ПАО).
4. Утверждение целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска "СДМ-Банк" (ПАО) на 2026 год в новой редакции.
5. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников ╚СДМ-Банк╩ (ПАО) в новой редакции.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5
2. Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20101637B, дата регистрации: 28.06.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8Y3
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев
3.2. Дата 29.06.2026г. |
