"СДМ-БАНК" (ПАО)

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sdm.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 августа 2010 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) в составе:
1. Аброновой Ольги Владимировны;
2. Якимчук Оксаны Николаевны;
3. Яковлевой Ларисы Борисовны.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 623 966
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,53%
"за": 4 623 966
"против": 0
"воздержался": 0
признано недействительными: 0
2. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Яковлеву Ларису Борисовну;
3. Сахарову Юлию Юрьевну.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
5 002 172
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 623 024
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 72,43%
"за": 3 623 024
"против": 0
"воздержался": 0
признано недействительными: 0

3.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), а именно:
3.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).
Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) ("Кредитор") денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам ("Заемщикам").
Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 225 000 000 (Двустам двадцати пяти миллионам) рублей).
3.1.2. Договоров срочного банковского вклада.
Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами ("Вкладчиками") денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов.
Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 900 000 000 (Одному миллиарду девятистам миллионам) рублей).
3.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:
1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или
2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или
3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или
4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или
5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или
6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или
7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или
8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или
9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления), и/или
10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления - Заместитель Председателя Правления), и/или
11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления - Директор Кредитного департамента), и/или
12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или
13. Рагожина Елена Константиновна, и/или
14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или
19. Солнцева Софья Максимовна, и/или
20. Ридник Ирина Владимировна, и/или
21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
22. Ридник Александр Анатольевич, и/или
23. Ридник Михаил Викторович, и/или
24. Телушкина Елена Константиновна, и/или
25. Телушкин Андрей Александрович, и/или
26. Телушкин Михаил Александрович, и/или
27. Узун Александра Владимировна, и/или
28. Узун Максим Владимирович, и/или
29. Узун Оксана Васильевна, и/или
30. Узун Любовь Анатольевна, и/или
31. Баранова Наталья Константиновна, и/или
32. Баранов Кирилл Олегович, и/или
33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
35. Долгин Борис Михайлович, и/или
36. Долгина Елена Шамаевна, и/или
37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
38. Долгин Борис Александрович, и/или
39. Долгин Кирилл Александрович, и/или
40. Долгин Арсений Александрович, и/или
41. Долгин Денис Александрович, и/или
42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
45. Берлизова Вера Борисовна, и/или
46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или
49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или
50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или
51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
52. Замилацкая Ирраида Михайловна, и/или
53. Козлова Елена Сергеевна, и/или
54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
55. Шумова Юлия Александровна, и/или
56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
57. Открытое акционерное общество "Сокол", и/или
58. Закрытое акционерное общество "ТВТ-Сокол", и/или
59. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения", и/или
60. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры "Дубрава у озера", и/или
61. Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС", и/или
62. Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес МС", и/или
63. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИГ-Н", и/или
64. Общество с ограниченной ответственностью "Петралона", и/или
65. Общество с ограниченной ответственностью "Ромбола", и/или
66. Международная коммерческая Компания "Полифайнэнс С.А.", и/или
67. Закрытое акционерное общество "Рекоменданта", и/или
68. Закрытое акционерное общество "Неофлекс", и/или
69. Закрытое акционерное общество "ОЛМА Медиа Групп".
3.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.
3.4. Предоставить Председателю Правления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.
3.5. Установить, что сделки между КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
4 268 641
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 898 431
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 67,90%
"за": 2 898 431
"против": 0
"воздержался": 0
признано недействительными: 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) в составе:
1. Аброновой Ольги Владимировны;
2. Якимчук Оксаны Николаевны;
3. Яковлевой Ларисы Борисовны.

2. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Яковлеву Ларису Борисовну;
3. Сахарову Юлию Юрьевну.

3.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), а именно:
3.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).
Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) ("Кредитор") денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам ("Заемщикам").
Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 225 000 000 (Двустам двадцати пяти миллионам) рублей).
3.1.2. Договоров срочного банковского вклада.
Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами ("Вкладчиками") денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов.
Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 900 000 000 (Одному миллиарду девятистам миллионам) рублей).
3.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:
1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или
2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или
3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или
4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или
5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или
6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или
7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или
8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или
9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления), и/или
10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления - Заместитель Председателя Правления), и/или
11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления - Директор Кредитного департамента), и/или
12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или
13. Рагожина Елена Константиновна, и/или
14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или
19. Солнцева Софья Максимовна, и/или
20. Ридник Ирина Владимировна, и/или
21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
22. Ридник Александр Анатольевич, и/или
23. Ридник Михаил Викторович, и/или
24. Телушкина Елена Константиновна, и/или
25. Телушкин Андрей Александрович, и/или
26. Телушкин Михаил Александрович, и/или
27. Узун Александра Владимировна, и/или
28. Узун Максим Владимирович, и/или
29. Узун Оксана Васильевна, и/или
30. Узун Любовь Анатольевна, и/или
31. Баранова Наталья Константиновна, и/или
32. Баранов Кирилл Олегович, и/или
33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
35. Долгин Борис Михайлович, и/или
36. Долгина Елена Шамаевна, и/или
37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
38. Долгин Борис Александрович, и/или
39. Долгин Кирилл Александрович, и/или
40. Долгин Арсений Александрович, и/или
41. Долгин Денис Александрович, и/или
42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
45. Берлизова Вера Борисовна, и/или
46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или
49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или
50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или
51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
52. Замилацкая Ирраида Михайловна, и/или
53. Козлова Елена Сергеевна, и/или
54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
55. Шумова Юлия Александровна, и/или
56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
57. Открытое акционерное общество "Сокол", и/или
58. Закрытое акционерное общество "ТВТ-Сокол", и/или
59. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения", и/или
60. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры "Дубрава у озера", и/или
61. Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС", и/или
62. Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес МС", и/или
63. Общество с ограниченной ответственностью "ЛИГ-Н", и/или
64. Общество с ограниченной ответственностью "Петралона", и/или
65. Общество с ограниченной ответственностью "Ромбола", и/или
66. Международная коммерческая Компания "Полифайнэнс С.А.", и/или
67. Закрытое акционерное общество "Рекоменданта", и/или
68. Закрытое акционерное общество "Неофлекс", и/или
69. Закрытое акционерное общество "ОЛМА Медиа Групп".
3.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком "СДМ-БАНК" (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.
3.4. Предоставить Председателю Правления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.
3.5. Установить, что сделки между КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ "СДМ-БАНК" (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 августа 2010 г.


3. Подпись

Председатель Правления
КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) Солнцев М.М.


3.2. Дата "17" августа 2010 г.