АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАУСТИК"
1.3. Место нахождения эмитента 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
1.4. ОГРН эмитента 1023404355666
1.5. ИНН эмитента 3448003962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45310-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kaustik.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
дата проведения общего собрания: 24 мая 2011 года;
место проведения общего собрания: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления ОАО "КАУСТИК", кабинет Генерального директора Общества
время проведения общего собрания: 11-00
2.3. Кворум общего собрания: 100% - присутствовал единственный акционер
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2010 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. По первому вопросу Повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО "КАУСТИК" за 2010 год.
2.5.2. По второму вопросу Повестки дня собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2.5.3. По третьему вопросу Повестки дня собрания:
Утвердить проект распределения прибыли ОАО "КАУСТИК" за 2010 год, предложенный Советом директоров Общества. Дивиденды по итогам работы в 2010 году по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "КАУСТИК" не начислять и не выплачивать.
2.5.4. По четвертому вопросу Повестки дня собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год - независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит".
2.5.5. По пятому вопросу Повестки дня собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
- Азизова Эльдора Энгленовича;
- Клейбанова Михаила Семеновича;
- Ковалева Валерия Павловича;
- Коробкова Евгения Евгеньевича;
- Мамлютова Сергея Усмановича;
- Потехина Леонида Михайловича;
- Смолину Юлию Вячеславовну
2.5.6. По шестому вопросу Повестки дня собрания:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
- Азарову Наталью Владимировну;
- Попову Людмилу Николаевну;
- Степанищеву Татьяну Валерьевну
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 мая 2011 года; Решение © 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ" - Управляющей организации ОАО "КАУСТИК" Э.Э. Азизов
(подпись)

3.2. Дата " 24 " мая 20 11 г. М.П.