ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Санаторий Горячий Ключ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО Санаторий Горячий Ключ
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23.05.2008 г., Краснодарский край, г.Горячий ключ, ул. Ленина, 2 (киноконцертный зал санатория Предгорье Кавказа
2.4. Кворум общего собрания. 88 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
За 7336 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
2. О дивидендах по итогам работы общества за 2007 год.
Итоги голосования:
За 7336 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов

3. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
За 7336 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов



4. Избрание ревизионной комиссии.

Ф.И.О.КАНДИДАТА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Карчава Н.А. 6728 44 0
2. Пишивец Т.Г. 0 0 0
3. Салеева Т.В. 1283 5489 0
4. Столяренко Н.А. 6750 22 0
5. Тихий А.Г. 6756 16 0

5. Избрание совета директоров общества.

Ф.И.О.КАНДИДАТА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Бояджи Людмила Степановна 11567 0 0
2. Жилина Алла Дмитриевна 916 0 0
3. Клименко Алексей Владимирович 29 0 0
4. Колесников Сергей Николаевич 5753 0 0
5. Маньковский Иван Иосифович 624 0 0
6. Новиков Сергей Владимирович 11633 0 0
7. Тимченко Сергей Александрович 11603 0 0
8. Уточкин Иван Иванович 579 0 0
9. Фролов Борис Михайлович 11567 0 0
10. Шошина Галина Петровна 0 0 0
11. Щербаков Александр Николаевич 11585 0 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Выплатить дивиденды за 2007 год по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 100 рублей за одну акцию.
3. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму Аудит-Старк.
4. По итогам голосования избрать ревизионную комиссию общества в таком составе: Карчава Н.А.,
Столяренко Н.Л., Тихий А.Г.
5. По итогам голосования избрать совет директоров в следующем составе: Бояджи Л.С., Жилина А.Д., Колесников С.Н., Маньковский И.И., Новиков С.В., Тимченко С.А., Уточкин И.И., Фролов Б.М., Щербаков А.Н.



2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО Санаторий Горячий ключ ______________________________ С.Н. Колесников
Подпись
3.2. Дата 03 июня 2008 г. М. П.