cущественное событие эмитента (весь список)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агропромфирма "Голубицкая"
1.3. Место нахождения эмитента: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.4. ОГРН эмитента: 1022304746936
1.5. ИНН эмитента: 2352029975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания
Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.Присутствовали:
1. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров.
2. Быков Антон Владимирович - член Совета директоров
3. Герцев Андрей Александрович - член Совета директоров.
4. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров.
5. Ульянченко Сергей Геннадьевич- член Совета директоров.
6. Юфик Геннадий Борисович - председатель Совета директоров.
Заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
По причине заинтересованности членов Совет директоров, право голоса по вопросу повестки дня имеют только незаинтересованные члены Совета директоров: Быков Антон Викторович; Герцев Андрей Александрович; Иванов Андрей Владимирович; Юфик Геннадий Борисович, количество голосов которых будет считаться за 100%. Заинтересованные члены Света директоров в голосовании участие не принимают.
Голосовали: "За" - 100%; "Против" - 0%; "Воздержалось" - 0%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Одобрить сделку по продлению срока действия договора ипотеки © 19/0005-О/0001-Г/0002-Г/1 от 27.03.2019 года, заключенного с ОАО Агропромфирма "Голубицкая", по предоставлению обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Кубанская лоза" по генеральным соглашениям по предоставлению банковских гарантий © 19/0001-Г от 15.03.2019 г. и © 19/0002-Г от 19.03.2019 г., в виде залога земельного участка, общей площадью 1 561 270 кв.м., кадастровый номер: 23:30:0401000:448, расположенный по адресу: Краснодарский край, Темрюкский р-он, западнее ст. Голубицкой, принадлежащий на праве собственности ОАО Агропромфирма "Голубицкая", в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совет директоров ОАО Агропромфирма "Голубицкая": Басовой Ольги Владимировны и Ульянченко Сергея Геннадьевича.
Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение
01 октября 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято
соответствующее решение
Протокол © 5-СД/2020 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Агропромфирма "Голубицкая" от 01 октября 2020 года.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма "Голубицкая" В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 01.10.2020