АО "СПЕЦХИМИЯ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Федеральный научно-технический центр "Информхиммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФНТЦ "Информхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1127747292750
1.5. ИНН эмитента: 7724859431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15362-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7724859431
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2018

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 26.06.2018 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 27.06.2018 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества "Федеральный научно-технический центр "Информхиммаш" за 2017 год.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- О предложениях по выплате вознаграждения за работу в совете директоров членам совета директоров Общества.
- О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
- О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определение предельного размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества "Федеральный научно-технический центр "Информхиммаш" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор Ю.В. Зозуля
3.2. Дата: 05.09.2018 г.