АО "ГОСНИИ "КРИСТАЛЛ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГосНИИ "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Зеленая, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1115249009831
1.5. ИНН эмитента: 5249116549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13080-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5249116549

2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" (далее по тексту - "Общество"). Место нахождения Общества: Российская Федерация, 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 октября 2015г.
Повестка дня внеочередного общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция © 3).
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества".
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 19 ноября 2015г. в 13час.30 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 19 ноября 2015г. в 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания - Российская Федерация, 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Зеленая, 6, АО "ГосНИИ "Кристалл", кабинет генерального директора.
Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.
Для регистрации в качестве участника собрания представителям акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Зеленая, 6, Управление правового обеспечения и корпоративного развития, в период с 26 октября 2015г. по 19 ноября 2015г. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Телефон для информации: (8313) 24-39-71.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Межерицкий Сергей Эдуардович
3.2. Дата подписи: 15.10.2015 г. М.П.