АО "КОРПОРАЦИЯ ЮГРАНЕФТЬ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Корпорация Югранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Корпорация Югранефть"

1.3. Место нахождения эмитента 628616, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 4, ул. 9П, дом 26.
1.4. ОГРН эмитента 1028601868790
1.5. ИНН эмитента 8603037291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04827-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6349
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
"23" июня 2015 г. в 12 часов 00 минут местного времени, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "26" мая 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО "Корпорация Югранефть" в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждения Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "03" июня 2015 г. "22" июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14, кабинет 224, а также "23" июня 2015 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого "23" июня 2015 г. года, акционерам предоставляются:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества.
- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Номер и дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: Протокол © 11 от 15.05.2015 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "Корпорация Югранефть" Х.К. Татриев
(подпись)
3.2. Дата: 18.05.2015 г. М.П.