Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня √ 5.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: ╚Об определении цены выкупа акций Общества╩:
╚За╩ √ 5 голосов
╚Против╩ √ 0 голосов
╚Воздержался╩ √ 0 голосов
Решение принято.
2. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: ╚О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества╩:
╚За╩ √ 5 голосов
╚Против╩ √ 0 голосов
╚Воздержался╩ √ 0 голосов
Решение принято.
3. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: ╚О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества╩:
╚За╩ √ 5 голосов
╚Против╩ √ 0 голосов
╚Воздержался╩ √ 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену выкупа Обществом обыкновенных акций ПАО ╚Ижнефтемаш╩ исходя из их рыночной стоимости, а именно: 6 243 (Шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию Общества;
3.2 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.5.7 Устава Общества, определить цену выкупа Обществом привилегированных акций типа А ПАО ╚Ижнефтемаш╩ исходя из их рыночной стоимости, а именно: 6 243 (Шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек за привилегированную акцию типа А Общества.
4.1. Руководствуясь положениями подпункта 19.11 Устава Общества, в связи с отсутствием предложений от акционеров Общества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, определить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
1.ФИО извлечено;
2.ФИО извлечено;
3.ФИО извлечено;
4.ФИО извлечено;
5.ФИО извлечено;
6.ФИО извлечено;
7.ФИО извлечено. Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 ╧ 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.
7.1 Руководствуясь положениями пункта 19.11, подпункта 31.2.4.2 Устава Общества, включить дополнительный вопрос под ╧ 7 в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.05.2026.
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в новой редакции:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
7.2 Руководствуясь положениями подпункта 9 пункта 20.1 Устава Общества определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
7.3 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.4.4 Устава Общества определить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
7.4 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.4.4, пункта 33.2 Устава Общества, избрать председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Общества √ ФИО извлечено. Информация не раскрывается на основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 ╧ 1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.
В соответствии с пунктом 34.5 Устава Общества Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества √ Груднев Антон Александрович".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2026, протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ ESVXFR.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность ╧2026/ИНМ/049 от 20.01.2026)
А.А. Груднев
3.2. Дата 04.06.2026г. |
|
