Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения заседания √ 26.06.2026;
- место проведения заседания √ Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, 2-ой этаж АБК ПАО ╚Ижнефтемаш╩, актовый зал;
- время проведения заседания √ 12:00;
- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
1) Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО ╚Ижнефтемаш╩;
2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал ╚Московский╩ АО ╚Регистратор Интрако╩;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.06.2026. Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (или его представителем), собственноручной подписью.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Решением Совета директоров Общества от 02.06.2026 в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.05.2026, включен дополнительный вопрос под ╧ 7.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа Эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 05.06.2026 по одному из следующих адресов:
1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО ╚Ижнефтемаш╩ (с 8:00 до 16:30, по предварительной записи по телефону +7 (3412) 68-91-18);
2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал ╚Московский╩ АО ╚Регистратор Интрако╩ (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. +7 (495) 730-05-46).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477.
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ ESVXFR.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО ╚Ижнефтемаш╩;
- дата принятия указанного решения: 22.05.2026;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.05.2026, протокол б/н.
- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о включении вопроса ╧ 7 в повестку дня общего собрания акционеров эмитента и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента в новой редакции: Совет директоров ПАО ╚Ижнефтемаш╩;
- дата принятия указанного решения: 02.06.2026;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 03.06.2026, протокол б/н.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций:
2.12.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ ESVXFR.
2.12.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) √ EPXXXR.
2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Выкуп акций ПАО ╚Ижнефтемаш╩ осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на основании Отчета об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции и 1 (Одной) привилегированной акций типа А в 100% пакете акций ПАО ╚Ижнефтемаш╩, составленного независимым оценщиком, и составляющей 6 243 (Шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО ╚Ижнефтемаш╩ и 6 243 (Шесть тысяч двести сорок три) рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию типа А ПАО ╚Ижнефтемаш╩.
2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
∙ Дата начала приема Требований о выкупе акций - 26.06.2026
∙ Дата окончания приема Требований о выкупе акций - 10.08.2026
∙ Оплата стоимости выкупаемых акций - не позднее 09.09.2026
∙ Акционер вправе отозвать направленное Требование о выкупе акций.
Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций - не позднее 10.08.2026.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, имеющие право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций ПАО ╚Ижнефтемаш╩ (далее √ Требование), вправе направить Регистратору Общества соответствующее требование в письменной форме, подписанное акционером.
Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемый Бланк Требования о выкупе акций (для физических лиц) прилагается к Сообщению о проведении годового заседания общего собрания эмитента на сайте: www.rimera.ru, в разделе раскрытие информации ПАО "Ижнефтемаш".
Требование о выкупе акций направляется почтовым отправлением по адресу: 109316, Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал ╚Московский╩ Акционерного общества ╚Регистратор Интрако╩ (далее √ Регистратор). Требование может быть вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по указанному адресу (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. +7 (495) 730-05-46) http://intraco.msk.ru/).
Направить (передать) Требование Регистратору можно также через Ижевский филиал АО ╚Регистраторское общество ╚СТАТУС╩, находящийся по адресу: Российская Федерация, город Ижевск, улица 10 лет Октября, дом 53, оф. 484, тел. для справок: (3412) 99-80-25, (3412) 91-29-01, https://rostatus.ru/
2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 10.08.2026.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность ╧2026/ИНМ/049 от 20.01.2026)
А.А. Груднев
3.2. Дата 04.06.2026г. |
|
