Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosurebyissuerofsecurities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.09.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана закупки ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩ по итогам 1 полугодия 2026 года.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
3. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов за 6 месяцев 2026 года.
4. Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору ╧ 7700/00224/20 от 07.10.2020 о передаче ПАО ╚Россети Центр╩ полномочий единоличного исполнительного органа ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩, за 1 квартал 2026 года.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩ на 2 полугодие 2026 года и 1 полугодие 2027 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩ за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026.
7. Об определении позиции ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩ (представителей ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩) по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО ╚Свет╩.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО ╚Россети Центр и Приволжье╩ (Доверенность ╧ Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова
3.2. Дата 31.08.2026г. |
