Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, ЗД. 38/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107036789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03320-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7107036789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 29 июня 2026 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 300002, Российская Федерация, город Тула, улица Сызранская, дом 11, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 300000, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица Тургеневская, здание 38/13.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров ≈ 13 часов 00 минут по местному времени 29 июня 2026 года.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2026 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2026 г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: C информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с ╚08╩ июня 2026 года по ╚28╩ июня 2026 года по рабочим дням с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: 300000, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, улица Тургеневская, здание 38/13, а также 29 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг: акции именные; категория: обыкновенные; регистрационный номер выпуска: 1-01-03320-А; дата его регистрации: 18.01.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B7MT7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО ╚Туланефтепродукт╩, 22.05.2026, Протокол ╧8(18) от 22.05.2026.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Курандин
3.2. Дата: 25.05.2026 |
|
